品牌皮包
产品搜索
在线客服

白天:09:00-17:30

晚上:19:00-23:00

在线客服2 在线客服1

在线客服2 在线客服2

售前咨询1 售前咨询1

售前咨询2 售前咨询2

友情链接
男子开皮包公司骗13亿 女富豪700万本金打水漂
2017-04-08 01:36
0

 千赢国际

 

  杨某威通过注册多家“皮包公司”,虚构贸易合同,到银行开具承兑汇票,然后再以抵押借款为名,高额利息,向东莞本地富豪实施诈骗。其中一名女富豪被“借”6400万付“息”5700万,700万本金打了水漂。目前,松山湖警方在市局经侦支队的指导下,查处了以杨某威为首的6人票据诈骗团伙,破获票据诈骗案5,涉案金额超过元。

  昨日,东莞市通报,警方通过深入调查取证、赴外追逃,与高智商犯罪嫌疑人斗智斗勇,破获了此案。警方介绍,杨某威的非法所得惊人,他开着一两百万的豪车,住着数百万的豪宅,办公室也是极尽奢华。目前,一批嫌疑人用赃款购置的高档房产和豪华小轿车已被冻结,赃款账户共计20余万元也被冻结。

  2013年11月1日,松山湖接到辖区某公司负责人报案称,该公司被东莞市恒融实业投资有限公司(以下简称“恒融公司”)利用银行承兑汇票作抵押,以高息借款为,诈骗了2000万元人民币。

  随后,警方陆续接到事主报警,反映多起诈骗案,涉及金额巨大,作案手段相似。巨额诈骗案连发,引起了上级领导的高度重视,市党委副、副局长黄锡明松山湖务必侦破该案,尽全力事主损失。松山湖工委委员、局长张策亲自挂帅,从、法制室、抽调精力共30人组成专案组,在市局经侦支队的指导下,迅速开展并案侦查工作。

  根据报案人反映的线索,专案组经调查走访发现恒融公司具有重大作案嫌疑。恒融公司由陈某强(男,45岁,韶关市曲江区人)、莫某锋(男,37岁,东莞市中堂镇人)于2011年在东莞市注册成立,莫某锋为公司法人代表,陈某强为实际控制人。该公司装修豪华,为员工配置豪华轿车,制造财富实力,以赢得被害人的信任,实际上未进行任何实业投资或经营。陈、莫二人以公司名义,使用虚假银行汇票,以抵押借款为名,物色人实施诈骗。